Νέα προσωρινή «στάση» για το πολυπληθές δικαστικό θρίλερ στην Πάτρα – Στο μικροσκόπιο κύκλωμα ηλεκτρονικών απατών με εκατοντάδες θύματα

Δεν κατέστη εφικτό ούτε πρόσφατα να ανοίξει η αυλαία για τη μεγαλύτερη –σε όγκο κατηγορουμένων και έκταση– πολλαπλή δίκη των τελευταίων ετών στην αχαϊκή πρωτεύουσα. Η υπόθεση αφορά ένα εκτεταμένο κύκλωμα ψηφιακής εγκληματικότητας, με συνολικό οικονομικό αντίκτυπο που αγγίζει τα εκατομμύρια ευρώ και θύματα εξαπλωμένα σε ολόκληρη τη χώρα.

Η ακροαματική διαδικασία, που ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πατρών με συνολικά 85 κατηγορούμενους στο εδώλιο, τελικά προσέκρουσε σε κόλλημα που επικαλέστηκε συνήγορος υπεράσπισης. Ως εκ τούτου, το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίασή του και όρισε νέα ημερομηνία για τις 30 Οκτωβρίου.

Η δράση και η δομή της οργάνωσης (2020-2022)

Βάσει των στοιχείων που συγκέντρωσε η αστυνομική έρευνα, η παράνομη δραστηριότητα του δικτύου τοποθετείται χρονικά στη διετία 2020–2022. Στον σκληρό πυρήνα της οργάνωσης φέρεται να βρίσκονταν πέντε βασικά πρόσωπα, τα οποία είχαν αναλάβει τον στρατηγικό σχεδιασμό και τον γενικότερο συντονισμό των παράνομων ενεργειών.

Γύρω από αυτόν τον στενό πυρήνα είχε στηθεί ένα πολυδαίδαλο δίκτυο ατόμων με διακριτούς ρόλους. Στο στόχαστρο των δραστών είχαν βρεθεί κυρίως απλοί πολίτες που αναρτούσαν αγγελίες στο διαδίκτυο, αλλά και επιχειρηματίες, καταστηματάρχες και ξενοδόχοι.

Οι μέθοδοι εξαπάτησης και η μέθοδος των «money mules»

Οι κατηγορούμενοι προσέγγιζαν τα θύματά τους τηλεφωνικά, χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζονταν ως ενδιαφερόμενοι αγοραστές έτοιμοι να καταθέσουν προκαταβολή, ενώ άλλοτε παρίσταναν υπαρκτούς υπαλλήλους δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων, υποσχόμενοι δήθεν επιστροφές χρημάτων ή φορολογικών ποσών.

Με πρόσχημα την ολοκλήρωση αυτών των συναλλαγών, απέστελλαν παραπλανητικούς διαδικτυακούς συνδέσμους (phishing links) κατευθύνοντας τους πολίτες σε απατηλά βήματα, με απώτερο στόχο την υποκλοπή των κωδικών πρόσβασης στο e-banking. Από τη στιγμή που αποκτούσαν έλεγχο των λογαριασμών, οι δράστες προχωρούσαν σε άμεσες μεταφορές κεφαλαίων, ενώ στη δικογραφία καταγράφονται επιπλέον παράνομες πράξεις μέσω τερματικών POS και εικονικών επιστροφών χρημάτων.

Καθοριστικό κρίκο στην αλυσίδα της απάτης αποτέλεσαν τα λεγόμενα «μουλάρια χρήματος» (money mules) — άτομα δηλαδή που παραχωρούσαν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς προκειμένου να διοχετεύονται και να «ξεπλένονται» τα ποσά που αποσπάσθηκαν από τους πολίτες, συνθέτοντας μια ογκωδέστατη δικογραφία με εκατοντάδες πληγέντες από κάθε γωνιά της Ελλάδας.