Τηλεφωνικές Απάτες – Στο Κύκλωμα Πρώην Ολυμπιονίκης της Ενόργανης Γυμναστικής

Εκτεταμένο κύκλωμα τηλεφωνικών απατών εξαρθρώθηκε από την ΕΛΑΣ, με τη σύλληψη 44 μελών, μεταξύ των οποίων και μία 37χρονη, γνωστή αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής που είχε συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004.

Σύμφωνα με τις αρχές, η οργάνωση είχε αποκομίσει παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 7.600.000 ευρώ, έχοντας εξιχνιαστεί μέχρι στιγμής 1.089 περιπτώσεις απατών σε όλη την επικράτεια.

Η Συμμετοχή της Παλιάς Αθλήτριας και ο Ρόλος της στο Ξέπλυμα

Η 37χρονη, με σημαντικές διακρίσεις και μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις, φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στο ξέπλυμα χρήματος για λογαριασμό μελών του κυκλώματος. Η εμπλοκή της συνδέεται άμεσα με τον αδερφό της, ο οποίος ήταν εισπράκτορας της οργάνωσης.

• Ο αδερφός της παρίστανε τον λογιστή και παραλάμβανε χρήματα ή τιμαλφή από τα θύματα. Αναμένεται η έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του.
• Υπάρχουν καταγεγραμμένες συνομιλίες της 37χρονης με τον αδερφό της και άλλα άτομα, οι οποίες αφορούν μεταφορές ποσών σε δικές της τραπεζικές κάρτες.

Η Δομή και η Μεθοδολογία (Modus Operandi) της Εγκληματικής Οργάνωσης

Η εγκληματική οργάνωση διέθετε εξαιρετική οργάνωση, ιεραρχία και προσαρμοστικότητα, επιδεικνύοντας εξειδίκευση σε τεχνικά ζητήματα:

Τα «Αρχηγεία» και τα Κέντρα Επιχειρήσεων

• Αρχηγείο-Τηλεφωνικό Κέντρο: Βρισκόταν στο Ζευγολατιό Κορινθίας, μια τοποθεσία που επέτρεπε την εύκολη διαφυγή και την απόκρυψη των κλοπιμαίων. Λειτουργούσαν εκεί τουλάχιστον ένας βοηθός διευθύνοντος και μέλη με άριστη γνώση ελληνικών, τεχνική κατάρτιση σε ηλεκτρονικές συσκευές και λειτουργία ηλεκτρονικής τραπεζικής.
• Επιχειρησιακά Κέντρα: Είχαν συσταθεί σε Αγία Βαρβάρα, Αχαρνές – Φυλή (Άνω Λιόσια και Ζεφύρι), ώστε να μη συσχετίζονται με το αρχηγείο και να καθίσταται δυσκολότερος ο εντοπισμός των αρχηγικών μελών.

Οι Ρόλοι και η Ιεραρχία

Τεχνικές Εξαπάτησης

Η οργάνωση χρησιμοποιούσε διαφορετικούς τρόπους δράσης, προσαρμοσμένους στις τρέχουσες εξελίξεις της αγοράς και τις κρατικές εξαγγελίες:

1. Ως Υπάλληλοι Δημοσίων/Συνεργαζόμενων Φορέων: Με το πρόσχημα επιστροφής χρημάτων ή πληρωμής κρατήσεων/τιμολογίων, καθοδηγούσαν τα θύματα (εκμεταλλευόμενοι την άγνοιά τους) να μεταφέρουν χρήματα σε λογαριασμούς της οργάνωσης.
2. Ως Λογιστές – Φοροτεχνικοί: Παριστάνοντας ότι τα θύματα είναι δικαιούχοι κρατικής επιδότησης ή επιστροφής, αποκτούσαν πρόσβαση στον τραπεζικό τους λογαριασμό, μεταφέροντας χρήματα ή προβαίνοντας σε άμεσες αναλήψεις. Συχνά συμμετείχε και δεύτερο άτομο ως «Προϊστάμενος» για να είναι πιο πειστικοί.
3. Ειδική Τακτική για Ηλικιωμένους: Παρουσιάζονταν ως λογιστές, επικαλούμενοι «δήλωση στην εφορία» ή «ασφάλιση μετρητών», πείθοντας τα θύματα να παραδώσουν χρήματα και τιμαλφή σε συνεργούς (εισπράκτορες).
4. Η Εξέλιξη της Τακτικής: Αν δεν ήταν πειστικοί ως λογιστές, ξανακαλούσαν ως δήθεν αστυνομικοί, ζητώντας από τα θύματα να πετάξουν τιμαλφή και χρήματα από το μπαλκόνι, δήθεν για τη σύλληψη των απατεώνων.
5. Ως Πωλητές Οχημάτων/Μηχανημάτων: Αναρτούσαν δελεαστικές αγγελίες στο διαδίκτυο. Ζητούσαν «προκαταβολή» για τη δέσμευση του οχήματος, την οποία εισέπρατταν σε δικούς τους λογαριασμούς και στη συνέχεια διέκοπταν την επικοινωνία.

Μέτρα Αντιπαρακολούθησης

Για να αποφύγουν τον εντοπισμό, χρησιμοποιούσαν:

• 150+ Επιχειρησιακά Κινητά: Τα οποία απενεργοποιούσαν και αντικαθιστούσαν συνεχώς.
• Κωδικοποιημένες Λέξεις.
• Κάλυψη Χαρακτηριστικών.