money laundering – Patratora.news

παράνομο στοίχημα, Πάτρα, δέσμευση λογαριασμών, ΕΛ.ΑΣ., απάτη, bonus abuse, arbitrage betting, τραπεζικοί λογαριασμοί, Περικλής Πασχάκης, εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων, ξέπλυμα χρήματος, κατάσχεση αυτοκινήτων, Porsche Πάτρα, παράνομος στοιχηματισμός, δικαιώματα κατηγορουμένων, illegal betting, Patra, bank account freezing, police raid, fraud, bonus abuse betting, arbitrage, money laundering, criminal organization, car seizure, Porsche seizure, legal rights, gambling laws Greece, paranomo stoixima, desmeusi logariasmon, ELAS, apati, kseplyma hrimatos, dikigoros Paschakis, stoiximatikes etaireies,

ΠΑΤΡΑ-ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ»: Στο στόχαστρο μέχρι και… πρώην σύντροφοι!

Σε απόγνωση δεκάδες οικογένειες από το μπλοκάρισμα λογαριασμών – Νομικοί κύκλοι μιλούν για κινήσεις που αγγίζουν τα όρια της υπερβολής, ενώ η υπεράσπιση κάνει λόγο για...

παράνομος τζόγος, Πάτρα, Πλατεία Ομονοίας, συλλήψεις, αστυνομική επιχείρηση, φρουτάκια, παράνομο λογισμικό, εξαπάτηση παικτών, Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ξέπλυμα χρήματος, ηλεκτρονικά παίγνια, παράνομα καζίνο, εγκληματική οργάνωση Πάτρα, ειδήσεις Πάτρα αστυνομία, απάτη 16 εκατομμύρια, illegal gambling Greece, Patras police raid, Omonoia Square Patras, illegal software gambling, slot machines fraud, organized crime Greece, money laundering, online gambling crime, arrests Patras, illegal betting ring, software manipulation, police operation Greece, cybercrime Greece,

ΖΩΗ4 εβδομάδες πρίν

ΠΑΤΡΑ-«Πυραμίδα» εκατομμυρίων στον παράνομο τζόγο: Πασίγνωστος Πατρινός στα δίχτυα του «ελληνικού FBI»

Σοκ στην τοπική κοινωνία από την αποκάλυψη της εμπλοκής γνωστού προσώπου της Πάτρας στο κύκλωμα που «τσέπωνε» εκατομμύρια. Πώς στήθηκε η επιχείρηση-μαμούθ της ΕΛ.ΑΣ. από την...

απάτη ΕΦΚΑ, κύκλωμα εικονικών εταιρειών, φοροδιαφυγή, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, οικονομικό έγκλημα, Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, 22 συλλήψεις, 31 εκατομμύρια ευρώ ζημιά, εικονικά τιμολόγια, λογιστές απάτη, ριάλιτι παίκτες TikTokers απάτη, πλάκες χρυσού, EFKA fraud, virtual companies scam, tax evasion Greece, money laundering, financial crime Greece, organized crime, 22 arrests, 31 million euros loss, fake invoices, accountants fraud, reality stars TikTokers scam, gold bars, apati EFKA, kykloma eikonikon etaireion, forodiafygi, kseplyma vromikou hrimatos, oikonomiko eglima, eikonika timologia, logistes apati, reality paiktes TikTokers apati, plakes chrysou,

ΕΛΛΑΔΑ4 εβδομάδες πρίν

«Χρυσές» απάτες με άρωμα lifestyle: Το δίκτυο των 226 εταιρειών που «φέσωσε» τον ΕΦΚΑ με €31 εκατομμύρια

Μοντέλα, TikTokers, παίκτες ριάλιτι και «εγκέφαλοι» λογιστές πίσω από το πρωτοφανές κύκλωμα εικονικών ασφαλίσεων – Πλάκες χρυσού, πολυτελή βίλα και δαιδαλώδεις διαδρομές χρήματος. Μια σκοτεινή αυτοκρατορία...

αρχαιοκαπηλία, antiquities smuggling, κύκλωμα αρχαιοκαπήλων, antiquities trafficking ring, Μονή Μεγάλου Σπηλαίου, Mega Spilaio Monastery, βυζαντινές εικόνες, Byzantine icons, Ευαγγέλια 1737 1761, Gospels 1737 1761, ηγούμενος σύλληψη, abbot arrest, αστυνομική επιχείρηση Καλάβρυτα, police operation Kalavryta, πολιτιστική κληρονομιά, cultural heritage, αρχαία νομίσματα, ancient coins, ενεχυροδανειστής, pawn broker, Νεμέα εγκέφαλος, Nemea mastermind, παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων, illegal antiquities trade, δημοπρασίες Γερμανία Κύπρος, auctions Germany Cyprus, σύλληψη αρχαιοκαπήλων, antiquities smugglers arrested, Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων, Department of Cultural Heritage and Antiquities

ΕΛΛΑΔΑ4 εβδομάδες πρίν

Βαρύ κατηγορητήριο για τον Γ. Τσαγκαράκη: Στο στόχαστρο η διασύνδεση με το κύκλωμα των Καλαβρύτων

ΑΘΗΝΑ – Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική και αστυνομική έρευνα γύρω από τη δράση του γνωστού γκαλερίστα των βορείων προαστίων και του Κολωνακίου, Γιώργου Τσαγκαράκη,...

εμπορία ανθρώπων, εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, ΕΛΑΣ, Ηράκλειο Κρήτης, Σοφία Νταμπακάκη, Δημήτρης Κυπριωτάκης, Λευτέρης Αυγενάκης, παράνομη διακίνηση μεταναστών, εικονικές συμβάσεις εργασίας, ιδιωτικό ΚΕΠ, ξέπλυμα χρήματος, ανθρώπινα δικαιώματα, δουλεμπορία, 17 Μαρτίου, απάτη στο δημόσιο, human trafficking, criminal organization bust, Hellenic Police, ELAS, Crete, Heraklion, Sofia Ntabakaki, Dimitris Kypriotakis, Lefteris Avgenakis, illegal migration, fake employment contracts, money laundering, labor exploitation, human smuggling, emporia anthropon, exarthrosi egklimatikis organosis, Herakleio Kritis, Lefteris Avgenakis, Sofia Ntampakaki, Dimitris Kypriotakis, doulemporia, paranomi diakinisi, eikonikes symvaseis,

ΕΛΛΑΔΑ1 μήνα πρίν

«ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΙΟ Α.Ε.»: Το Ιδιωτικό ΚΕΠ στην Κρήτη που Διακινούσε Ψυχές – Στα Δίχτυα της ΕΛ.ΑΣ. η Κουμπάρα του Αυγενάκη

Η γιγαντιαία επιχείρηση της Τρίτης 17 Μαρτίου οδήγησε σε 21 συλλήψεις – Στον «σκληρό πυρήνα» πρόσωπα με διασυνδέσεις σε πολιτικά γραφεία – Πάνω από 5 εκατ....

ΖΩΗ1 μήνα πρίν

Πάτρα: Το “Μυστικό” της Πλατείας Ομονοίας – Πίσω πόρτες και στημένα φρουτάκια με κέρδη εκατομμυρίων

Τουλάχιστον 17 συλλήψεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Αγρίνιο – Πάνω από 16 εκατ. ευρώ τα κέρδη της «οργάνωσης των 8 ετών» – Πώς το ειδικό...

υπεξαίρεση, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Καθολική Εκκλησία, Πάτρα, νυχτερινά κέντρα, επενδύσεις, Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, τραπεζικοί λογαριασμοί, Βατικανό, επιχειρηματίας, δημόσιες σχέσεις, εισαγγελία, προκαταρκτική έρευνα, ιεράρχες, σκάνδαλο

ΕΛΛΑΔΑ2 μήνες πρίν

Εκκλησιαστικά χρήματα στη νύχτα: Στη φυλακή επιχειρηματίας από την Πάτρα

Στη φυλακή κατέληξε γνωστός επιχειρηματίας με καταγωγή από την Πάτρα, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του ενώπιον των δικαστικών αρχών, στο πλαίσιο της πολύκροτης υπόθεσης που...

ΟΠΕΚΕΠΕ, αγροτικές επιδοτήσεις, απάτη, διαφθορά, Κρήτη, Ηράκλειο, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ψεύτικοι αγρότες, μαϊμού κτηνοτρόφοι, οικονομική αστυνομία, προκαταρκτική έρευνα, προανακριτική διαδικασία, ΑΦΜ, σκάνδαλο επιδοτήσεων, ευρωπαϊκά κονδύλια, αγροτική απάτη, επιδοτήσεις ΕΕ, καταγγελίες αγροτών, παρανομία, δημόσιο χρήμα

ΕΛΛΑΔΑ4 μήνες πρίν

Ο «τυχερός» κτηνοτρόφος που κέρδισε 6.000 λαχεία σε έναν χρόνο: Όταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ συναντά το Τζόκερ!

Συναγερμός στις Αρχές: Οι έλεγχοι για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν πάρει νέα τροπή, καθώς στο στόχαστρο μπαίνουν χιλιάδες «κερδισμένα δελτία λαχείων» που...

Ενόργανη Γυμναστική, Πρωταθλήτρια, Τηλεφωνική Απάτη, Κύκλωμα, Σύλληψη, 37χρονη, Ξέπλυμα Χρήματος, Αδελφός, Εισπράκτορας, Διακρίσεις, ΕΡΤ, Gymnastics, Champion, Rhythmic Gymnastics, Former Athlete, Phone Scam, Fraud Network, Arrest, Money Laundering, Sister and Brother, Embezzlement, Greek Sports, Financial Crime, Ελληνικός Αθλητισμός, Οικονομικό Έγκλημα

ΕΛΛΑΔΑ5 μήνες πρίν

Ποια 37χρονη Πρωταθλήτρια Ενόργανης Συνελήφθη για Συμμετοχή σε Κύκλωμα Τηλεφωνικών Απατών

Αθήνα. Σοκ έχει προκαλέσει στον αθλητικό χώρο η είδηση της σύλληψης μίας 37χρονης πρώην πρωταθλήτριας της ενόργανης γυμναστικής, η οποία συγκαταλέγεται στα 44 άτομα που συνελήφθησαν...

βόμβα, έκρηξη, Hellenic Train, λεωφόρος Συγγρού, ΤΕΕΜ, προειδοποιητικό τηλεφώνημα, εκρηκτικός μηχανισμός, τρομοκρατική ενέργεια, Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα, σακίδιο με λουκέτο, αστυνομία, αποκλεισμός περιοχής, ζημιές, Σταδίου, υπουργείο Εργασίας, τρομοκρατία, έκτακτη είδηση, έκρηξη Αθήνα, ειδήσεις τώρα, έκρηξη Συγγρού

ΕΛΛΑΔΑ5 μήνες πρίν

Τηλεφωνικές Απάτες – Στο Κύκλωμα Πρώην Ολυμπιονίκης της Ενόργανης Γυμναστικής

Εκτεταμένο κύκλωμα τηλεφωνικών απατών εξαρθρώθηκε από την ΕΛΑΣ, με τη σύλληψη 44 μελών, μεταξύ των οποίων και μία 37χρονη, γνωστή αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής που είχε...

Patratora.news

Όλα τα αποτελέσματα για : "money laundering"

ΠΑΤΡΑ-ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ»: Στο στόχαστρο μέχρι και… πρώην σύντροφοι!

ΠΑΤΡΑ-«Πυραμίδα» εκατομμυρίων στον παράνομο τζόγο: Πασίγνωστος Πατρινός στα δίχτυα του «ελληνικού FBI»

«Χρυσές» απάτες με άρωμα lifestyle: Το δίκτυο των 226 εταιρειών που «φέσωσε» τον ΕΦΚΑ με €31 εκατομμύρια

Βαρύ κατηγορητήριο για τον Γ. Τσαγκαράκη: Στο στόχαστρο η διασύνδεση με το κύκλωμα των Καλαβρύτων

«ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΙΟ Α.Ε.»: Το Ιδιωτικό ΚΕΠ στην Κρήτη που Διακινούσε Ψυχές – Στα Δίχτυα της ΕΛ.ΑΣ. η Κουμπάρα του Αυγενάκη

Πάτρα: Το “Μυστικό” της Πλατείας Ομονοίας – Πίσω πόρτες και στημένα φρουτάκια με κέρδη εκατομμυρίων

Εκκλησιαστικά χρήματα στη νύχτα: Στη φυλακή επιχειρηματίας από την Πάτρα

Ο «τυχερός» κτηνοτρόφος που κέρδισε 6.000 λαχεία σε έναν χρόνο: Όταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ συναντά το Τζόκερ!

Ποια 37χρονη Πρωταθλήτρια Ενόργανης Συνελήφθη για Συμμετοχή σε Κύκλωμα Τηλεφωνικών Απατών

Τηλεφωνικές Απάτες – Στο Κύκλωμα Πρώην Ολυμπιονίκης της Ενόργανης Γυμναστικής

ΠΑΤΡΑ-Η μνήμη δεν βάφεται μαύρη: Η ιστορία θα σας προσπεράσει

ΠΑΤΡΑ-Τρόμος σε Σούπερ Μάρκετ στην Ταραμπούρα: Επιτέθηκε με Μαχαίρι σε Υπάλληλο

ΠΑΤΡΑ-Τραγωδία στο Ακταίο: Νεκρός με όπλο δίπλα στις στάχτες του σπιτιού του ο γνωστός εστιάτορας Μ. Παναγόπουλος

Ήπιος Ανοιξιάτικος Καιρός προ των Πυλών: Τι δείχνουν τα Μεωτερολογικά Δεδομένα

ΠΑΤΡΑ-Τραγωδία στο Ακταίο: Νεκρός 58χρονος σε φλεγόμενη οικία – Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της υπόθεσης

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός 60χρονος σε δωμάτιο ξενοδοχείου

Το μυστικό της έντονης γεύσης: Όταν το ταχίνι συναντά τα επιλεγμένα μπαχαρικά

Συναγερμός: Πύρινο Μέτωπο στον Άμπελο – Μεγάλη Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής – ΒΙΝΤΕΟ

Πένθος στην Πάτρα: «Έφυγε» από τη ζωή ο Γιώργος Μανέτας

Πολιτικές Εξελίξεις: Παραίτηση Μακάριου Λαζαρίδη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Θλίψη στην Πάτρα: «Έφυγε» πρόωρα από τη ζωή ο 32χρονος Βασίλειος Τσιούρης

ΠΑΤΡΑ-Παλιά Εθνική Οδός: Ένα «Challenge» Επιβίωσης με την Υπογραφή του Δήμου

Το «φαινόμενο» των Ρομά στην Πάτρα: Συλλήψεις το πρωί, ελεύθεροι το μεσημέρι, κλοπές το βράδυ

Πένθος στην Πάτρα: «Έφυγε» από τη ζωή ο Γιώργος Μανέτας

ΠΑΤΡΑ-Τραγωδία στο Ακταίο: Νεκρός με όπλο δίπλα στις στάχτες του σπιτιού του ο γνωστός εστιάτορας Μ. Παναγόπουλος

Πόσοι ακόμη; Νέο θανατηφόρο τροχαίο στο γνωστό «τυφλό» σημείο της Παλαιά Εθνική Κορίνθου – Πατρών – ΦΩΤΟ

Θλίψη στην Πάτρα για την απώλεια της Αθηνάς Παναγοπούλου – Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 64 ετών

Συναγερμός στην Πάτρα: Άγριος καβγάς ανηλίκων στη διασταύρωση Αρέθα και Νοταρά

Συναγερμός στη Λεμεσό: Βίντεο Καταγράφει Πιθανή Αναχαίτιση Drone πάνω από τη Θάλασσα – ΒΙΝΤΕΟ

PIRELLI Πάτρας: Το Βιομηχανικό Θαύμα που Έγινε Ερείπιο και Βύθισε μια Πόλη στην Ανεργία – BINTEO

Το πλοίο που αποχαιρέτησε την Πάτρα και δεν γύρισε ποτέ – ΒΙΝΤΕΟ

ΠΑΤΡΑ-Βράδυ στο Ρίο – Η ιστορική Cristina O του Αριστοτέλη Ωνάση ταξιδεύει ξανά στα νερά του Κορινθιακού ΒΙΝΤΕΟ

Ο Χρήστος Ντεντόπουλος νικητής του Big Brother – Δάκρυα χαράς στη Λακκόπετρα!

Αντίστροφη μέτρηση για τον νέο αυτοκινητόδρομο Πάτρα – Πύργος – Τι παραδίδεται 31 Ιουλίου ΒΙΝΤΕΟ

Ένοπλη Επίθεση στον Μαχητή MMA Τιμούρ Χιζρίεφ – Νοσηλεύεται σε Σταθερή Κατάσταση – ΒΙΝΤΕΟ

Μαρμαράς Τουρκίας: Γυναίκες Τουρίστριες Έπεσαν Θύματα Άγριας Βίας από Πορτιέρηδες – ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ

Τραγικός Θάνατος 35χρονου στο Αεροδρόμιο του Μπέργκαμο – «Ρουφήχτηκε» από Κινητήρα Αεροσκάφους – ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ

Τραγωδία στο Ποδόσφαιρο: Νεκρός ο Ντιόγκο Ζότα και ο αδερφός του – Δραματικές στιγμές καταγράφηκαν σε βίντεο