ΠΑΤΡΑ-Σαφάρι της Εφορίας στους «έχοντες» – πρώην σύζυγοι και συνεργάτες στο ρόλο των πληροφοριοδοτών

Η ΑΑΔΕ έχει βάλει στο στόχαστρο τους πλούσιους φορολογούμενους, με ένα πρωτόγνωρο κύμα ελέγχων που στηρίζεται σε καταγγελίες πολιτών. Το αξιοσημείωτο είναι πως οι πληροφορίες δεν προέρχονται πλέον από τυχαίες ανώνυμες πηγές, αλλά από άτομα του στενού κύκλου των υπόπτων – πρώην συζύγους, συνεργάτες, ανταγωνιστές και δυσαρεστημένους πελάτες.

Από τον Οκτώβριο του 2023, οπότε ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα «Καταγγελίες Πολιτών», έχουν καταγραφεί περισσότερες από 60.000 αναφορές για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις. Κάθε καταγγελία αξιολογείται και βαθμολογείται από ειδικές τριμελείς επιτροπές. Όσες συγκεντρώνουν υψηλή βαθμολογία μετατρέπονται σε εντολές ελέγχου, που συχνά οδηγούν σε αιφνιδιαστικές έρευνες.

Το «βαθμολόγιο» κυμαίνεται από το 0 για πληροφορίες χωρίς σημασία έως το 4, που σημαίνει άμεση επέμβαση. Στην κατηγορία του «άμεσου ενδιαφέροντος», οι ελεγκτές προχωρούν σε διασταυρώσεις δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών και ακόμα και σε διεθνή αιτήματα για τον εντοπισμό κεφαλαίων στο εξωτερικό.

Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους: μέσα στο πρώτο πεντάμηνο του 2024 βρίσκονταν σε εξέλιξη πάνω από 6.000 έλεγχοι πλούσιων φορολογουμένων, με τα πρόστιμα να ξεπερνούν τα 26,4 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, 21 υποθέσεις κατέληξαν σε μηνυτήριες αναφορές για μεγάλη φοροδιαφυγή.

Αρμόδιοι παράγοντες αναγνωρίζουν ότι οι πιο ουσιαστικές καταγγελίες προέρχονται από άτομα με άμεση γνώση: πρώην σύντροφοι ή συνεργάτες που φέρνουν στο φως αδήλωτα ακίνητα, «μαύρα» εισοδήματα και περίπλοκες διαδρομές μέσω offshore. Η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη και οι υποθέσεις κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την προτεραιότητα: απλή, επείγουσα ή εξαιρετικώς επείγουσα.

Το μήνυμα της ΑΑΔΕ είναι ξεκάθαρο: οι πολίτες λειτουργούν πλέον ως «μάτια και αυτιά» της Εφορίας. Και ενώ κάποιοι μιλούν για «πόλεμο πρώην», η ουσία είναι ότι οι πληροφορίες αυτές οδηγούν σε αποκαλύψεις φοροδιαφυγής εκατομμυρίων, σφίγγοντας τον κλοιό γύρω από την οικονομική ελίτ.